Nel mese di agosto 2021 Banca d’Italia ha avviato presso i soggetti vigilati accertamenti tematici sui presidi di mitigazione dei rischi di riciclaggio approntati dal sistema bancario e finanziario collegati all’emergenza epidemiologica ancora in corso.

Tali controlli seguono la comunicazione del 10 aprile 2020 (documento integrale) con cui l’Autorità ha inviato agli intermediari vigilati specifiche raccomandazioni concernenti la gestione delle misure di sostegno economico varate dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.

In particolare, tali raccomandazioni riguardano l’obbligo di continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio, calibrando la profondità e l’intensità dei controlli e prestando particolare attenzione ai finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato in relazione all’emergenza sanitaria.