Il provvedimento di Banca d’Italia del 1° agosto 2023 in materia di organizzazione e controlli interni ha introdotto il nuovo obbligo di nominare un consigliere responsabile per l’antiriciclaggio. Tale adempimento deve essere assolto al primo rinnovo degli organi sociali e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Le FAQ di Banca d’Italia hanno precisato che [...]
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2024 sono applicabili i nuovi indicatori di anomalia pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) in data 12 maggio 2023 (documento integrale). Alla suddetta pubblicazione ha fatto seguito in data 26 maggio 2023 quella relativa alla tavola di raccordo tra i nuovi indicatori e sub-indici e [...]
In data 9 gennaio 2024 Banca d’Italia ha pubblicato la Nota di chiarimenti (documento integrale) relativa alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019, così come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023, in recepimento dagli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità [...]
Nella GU dell’UE serie L del 20 dicembre 2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2859 che istituisce un punto di accesso unico europeo (cd. ESAP - European Single Access Point) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (documento integrale). In [...]
