In data 25 ottobre 2024 il GAFI ha pubblicato gli elenchi aggiornati delle giurisdizioni con misure deboli per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, sono aggiornati i seguenti elenchi:

– High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (cd. black list) ossia i Paesi o le giurisdizioni con gravi carenze strategiche nei propri regimi AML/CFT;

– Jurisdictions under Increased Monitoring (cd. grey list), ossia i Paesi che stanno collaborando attivamente con il GAFI per risolvere le proprie carenze strategiche nei loro regimi AML/CFT.

In particolare, rispetto a giugno 2024 si segnala che Algeria, Angola, Cote D’Ivorie, Lebanon sono stati inseriti nella Grey list, mentre il Senegal è stato espunto.

Tali elenchi possono essere utilizzati al fine della valutazione del profilo di rischio di clienti.