In data 11 aprile 2022 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la comunicazione “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con al COVID-19 e al PNRR” (documento integrale). Tale comunicazione segue le precedenti del 16 aprile 2020 e dell’11 febbraio 2021 con cui l’UIF ha fornito indicazioni sui rischi emergenti in seguito [...]
A partire dal 18 maggio 2022 sarà operativo il Registro degli Operatori in valute virtuali e portafoglio digitale in una Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM. Al fine di agevolare le future registrazioni e comunicazioni da parte dei soggetti che dovranno iscriversi alla suddetta Sezione, l’OAM ha predisposto le seguenti Guide operative: - Registrazione [...]
In data 4 aprile 2022 la Banca d’Italia ha pubblicato la comunicazione avente ad oggetto “Adempimenti in materia di processo aziendale di stima del capitale interno e dei rischi aziendali (ICARAP) delle SIM nel nuovo quadro regolamentare europeo” (documento integrale). La comunicazione descrive i nuovi adempimenti in merito al processo di controllo prudenziale delle SIM [...]
In data 25 marzo 2022 le (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato l’aggiornamento della loro dichiarazione di vigilanza congiunta sull'applicazione del regolamento sull'informativa finanziaria sostenibile ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 (cd. SFDR) (documento integrale). La presente dichiarazione aggiorna e sostituisce quella rilasciata nel mese di febbraio 2021. Le tre Autorità europee raccomandano alle autorità [...]
Nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 gennaio 2022, n. 19 “Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono [...]
Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 è stata pubblicata la Legge 9 marzo 2022, n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, (documento integrale) che ha esteso il catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, nel [...]
Con la Delibera n. 22274 del 24 marzo 2022 “Modifiche del Regolamento Emittenti per l'adeguamento agli Orientamenti ESMA34-39-992 in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA” (documento integrale), Consob ha uniformato le disposizioni del Regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971 (cd. Regolamento Emittenti) all’Orientamento n. 5 contenuto negli [...]
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.40 del 17 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto MEF del 13 gennaio 2022 recante modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme [...]
In risposta all’aggressione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa, l’Unione Europea sta gradualmente adottando misure restrittive pubblicate, a partire dal 23 febbraio 2022, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (link al sito web). Sul sito web della Banca d’Italia alla pagina “Alert sanzioni economiche UE” (link al sito web) è possibile trovare una raccolte delle [...]
In data 17 febbraio 2022 Consob ha avviato una pubblica consultazione (documento integrale) sulle proposte di modifica al Regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari), ai fini dell'adeguamento alla direttiva (UE) 2021/338 che, nell'ambito del Capital Markets Recovery Package, agli atti delegati di implementazione delle normative MiFID II, UCITS e IDD in tema di finanza sostenibile e alla [...]
