In data 10 gennaio 2022 il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato la bozza di regolamento delegato che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 che individua l'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del [...]
Eddystone è una società di consulenza che offre assistenza e supporto agli intermediari finanziari su tematiche organizzative, regolamentari e di controllo interno. Eddystone svolge in outsourcing le funzioni antiriciclaggio, compliance e internal audit in primari intermediari finanziari specializzati (SGR, SIM, IF106, IP, Fiduciarie, Branch) italiani ed esteri. Eddystone offre uno stage con decorrenza immediata. Il [...]
A partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo limite all’uso del contante. Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (documento integrale), in vigore dal 27 [...]
In data 7 dicembre 2021 Banca di Italia, unitamente all’UIF, ha pubblicato l’aggiornamento dell’allegato 2 “Codici sintetici di attività economica” al Provvedimento UIF per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate del 25 agosto 2020 (documento integrale), che sarà in vigore dal 1° gennaio 2022. L’allegato 2 contiene i criteri di raccordo tra sottogruppi di attività economica, [...]
In data 28 dicembre 2021 Banca d’Italia ha pubblicato il terzo aggiornamento (documento integrale) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio che recepisce le modifiche di cui al Provvedimento della stessa Autorità del 23 dicembre 2021 (documento integrale), al fine di uniformarlo agli Orientamenti dell’ESMA in materia di commissioni di performance degli UCITS e di [...]
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L458 del 22 dicembre 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle [...]
In data 3 gennaio 2022 l’ESMA ha pubblicato le linee guida in tema di appropriatezza e requisiti di mera esecuzione ai sensi della Direttiva 2014/65/UE, cd. MiFID II (documento integrale). In particolare, tali orientamenti riguardano i servizi di investimento cd. non assistiti, per i quali intendono i servizi di investimento ai sensi dell'art. 4, par. [...]
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 286 del 1° dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 201 recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (IFD) e del regolamento (UE) 2019/2033 sui requisiti prudenziali delle imprese di investimento [...]
Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 è stato pubblicato il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 (documento integrale) che amplia il catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti introducendo l’articolo 25-octies.1 sui delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai [...]
In data 25 novembre 2021, trascorso un anno dall’adozione del Piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali (CMU) del 2020, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure volte a migliorare la capacità delle imprese di raccogliere capitali in tutta l'UE e a garantire che i cittadini europei ottengano le migliori condizioni possibili [...]
