Con la nota n. 24 del 10 febbraio 2022 (documento integrale) Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento (EBA/GL/2021/11) (documento integrale). In particolare, i piani di risanamento contengono ogni informazione necessaria a dimostrare l’idoneità delle opzioni di risanamento a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente o del gruppo [...]
In data 12 gennaio 2022 Banca d’Italia ha pubblicato la comunicazione “Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza” (documento integrale) al fine di richiamare l’attenzione di banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB sui rischi connessi ai finanziamenti CQS/CQP, nonché al rispetto delle disposizioni [...]
Si informa che sulla piattaforma INFOSTAT è stata pubblicata un’informativa avente ad oggetto le segnalazioni di vigilanza da predisporre e inviare entro l’11 febbraio da parte delle imprese di investimento di Classe 2 e 3. Sul sito della Banca d’Italia è possibile trovare la documentazione tecnica di riferimento ai fini della predisposizioni delle segnalazioni (link [...]
In data 27 gennaio 2022 ESMA ha posto in pubblica consultazione la revisione delle sue linee guida in tema di valutazione di adeguatezza ai sensi della direttiva 2014/65/EU (cd. MiFID II) (documento integrale). Tale documento propone modifiche alle linee guida emanate nel 2018. La consultazione terminerà in data 27 aprile 2022. Si ricorda che la [...]
In data 10 gennaio 2022 il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato la bozza di regolamento delegato che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 che individua l'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del [...]
Eddystone è una società di consulenza che offre assistenza e supporto agli intermediari finanziari su tematiche organizzative, regolamentari e di controllo interno. Eddystone svolge in outsourcing le funzioni antiriciclaggio, compliance e internal audit in primari intermediari finanziari specializzati (SGR, SIM, IF106, IP, Fiduciarie, Branch) italiani ed esteri. Eddystone offre uno stage con decorrenza immediata. Il [...]
A partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo limite all’uso del contante. Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (documento integrale), in vigore dal 27 [...]
In data 7 dicembre 2021 Banca di Italia, unitamente all’UIF, ha pubblicato l’aggiornamento dell’allegato 2 “Codici sintetici di attività economica” al Provvedimento UIF per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate del 25 agosto 2020 (documento integrale), che sarà in vigore dal 1° gennaio 2022. L’allegato 2 contiene i criteri di raccordo tra sottogruppi di attività economica, [...]
In data 28 dicembre 2021 Banca d’Italia ha pubblicato il terzo aggiornamento (documento integrale) del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio che recepisce le modifiche di cui al Provvedimento della stessa Autorità del 23 dicembre 2021 (documento integrale), al fine di uniformarlo agli Orientamenti dell’ESMA in materia di commissioni di performance degli UCITS e di [...]
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L458 del 22 dicembre 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle [...]
