In data 26 novembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, inerente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, i c.d. “whistleblowers” o informatori.(documento integrale) La Direttiva, risalente al 23 ottobre 2019, stabilisce norme minime comuni atte a garantire un [...]
In data 26 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019, il c.d. “Decreto Fiscale”, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. La principale novità del suddetto decreto è stata l’introduzione, all’interno dell’elenco dei reati presupposto della Responsabilità 231, del reato di “dichiarazione fraudolenta mediante [...]
Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, il quale modifica ed integra i decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, attuativi della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) ed attua la direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), che [...]
I reati tributari tornano a far parlare di sé nell’ambito della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001, ma questa volta si tratta di vere e proprie riforme. Nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019 è stata infatti pubblicata la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 di "Delega al Governo [...]
Nel caso dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo Banca d’Italia e Consob hanno pubblicato, rispettivamente, una comunicazione sulla preparazione degli intermediari finanziari e degli altri soggetti interessati in data 15 ottobre 2019 (documento integrale) e un richiamo di attenzione sugli adempimenti per gli intermediari che prestano servizi di investimento in data 17 ottobre [...]
Il giorno 5 dicembre 2019 dalle ore 9:30 fino alle ore 17:45 (registrazione ore 9:30) si terrà il convegno "Avvocati e obblighi antiriciclaggio - Norme, regole e novità della V direttiva" organizzato dall'Ordine degli avvocati di Milano, in collaborazione con Associazione AML. L'incontro si terrà presso il Salone Valente, in via Freguglia 14 Milano. Al [...]
Il giorno 29 novembre 2019 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (registrazione ore 14:00) si terrà il convegno gratuito “1989 - 2019 Trent’anni di ANTIRICICLAGGIO dalla costituzione del GAFI al recepimento della quinta direttiva" organizzato dal Centro Studi Ambrosoli. L’incontro si terrà presso la sede di Milano di Banca d'Italia. Programma L'iscrizione può essere effettuata [...]
Eddystone offre uno stage con decorrenza immediata. Il Candidato entrerà a far parte, come risorsa junior, del Team di Eddystone che si occupa del settore bancario/finanziario, al fine di maturare un’esperienza nell’area Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. Lo stage è finalizzato all’apprendimento delle attività di compliance rispetto alla normativa del settore finanziario (TUF, Antiriciclaggio; responsabilità amministrativa [...]
Il giorno 12 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 (registrazione ore 8:45) si terrà il convegno gratuito "La PSD2, il GDPR e l’evoluzione del sistema dei pagamenti" organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano. L'incontro si terrà a Milano, Via Pattari 6, presso ODCEC Milano - Sala Convegni. Al [...]
Il giorno 17 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: le novità sull’adeguata verifica e gli assetti organizzativi ” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Lazzaretto 5, presso l’NH Milano Machiavelli. Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan e Arianna Locati con un intervento [...]
