Il giorno 6 aprile 2017 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Antiriciclaggio:le novità della IV Direttiva”

L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.

L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

 

Programma del workshop

 

La IV Direttiva antiriciclaggio e il suo recepimento in Italia

Luca Zitiello (Avvocato, Zitiello & Associati Studio legale)

L’autovalutazione aziendale del rischio riciclaggio

Guido Pavan (Avvocato, Eddystone)

Le novità in tema di adeguata verifica semplificata

Massimo Baldelli (AD, Eddystone)

 

Coffee break

 

Le novità in tema di adeguata verifica rafforzata

Barbara Bandiera (Avvocato, Studio Legale RCC)

La nuova disciplina del titolare effettivo e del Registro centrale

Mario Chiodi (Dottore Commercialista, Carnà & Partners)

Il regime delle sanzioni penali e amministrative

Marco A. Morabito (Avvocato in Milano)

 

Q&A