Il giorno 8 maggio 2019 dalle 9:30 alle 13:00 (registrazione ore 9:00) si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Le disposizioni Antiriciclaggio di Banca d’Italia”.

L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.

L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it

Programma del workshop

Il ruolo degli organi sociali in materia antiriciclaggio – Luigi Rizzi (Managing Partner GIM Legal)

Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio – Guido Pavan e Arianna Locati (Eddystone)

La valutazione aziendale del rischio riciclaggio – Simona Sorgonà (Eddystone)

Coffee break

La graduazione dell’adeguata verifica in base al profilo di rischio – Massimo Baldelli (Eddystone)

La nuova disciplina del titolare effettivo – Paola Lombardi (Responsabile Antiriciclaggio, Alba Leasing)

Il regime delle sanzioni penali e amministrative – Marco A. Morabito (Avvocato in Milano)

Question time

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