AssoAML è il primo “centro aggregativo trasversale di riferimento” per la comunità degli esperti di normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo («Normativa AML – CTF») e soggetti obbligati.

I principali obiettivi di AssoAML consistono nel:

  • promuovere ricerca e diffusione delle conoscenze giuridiche, attuative ed applicative della Normativa AML-CTF, studiandone contenuti e tematiche controverse e, più in generale, argomenti rilevanti direttamente o indirettamente connessi (whistleblowing, Regtech, Fintech, criptovalute, virtual-asset, corruzione, responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, illeciti finanziari e fiscali, etc..);
  • promuovere aggregazione, confronto e scambio tra esperti di Normativa AML-CTF operanti nei vari settori professionali e soggetti obbligati, nonché tutti coloro che siano interessati e/o attivi scientificamente e/o professionalmente in relazione alle tematiche direttamente o indirettamente inerenti la Normativa AML-CTF; 
  • organizzare convegni, conferenze, dibattiti, giornate di studio, eventi culturali, tavole rotonde, nonché progetti di ricerca e gruppi di lavoro;
  • individuare soluzioni «condivise» dei problemi applicativi della Normativa AML – CTF a supporto dell’operatività degli associati e, più in generale, degli stakeholders; 
  • elaborare e promuovere “standard” e “best practice” avuto riguardo a tutti i settori interessati dalla sua applicazione;  offrire formazione qualificata anche a livello accademico; 
  • attivare appositi «canali di dialogo e confronto» con istituzioni, autorità competenti e organismi regolamentari, rendendosi portavoce delle istanze dei soggetti obbligati; 
  • rappresentare e valorizzare la comunità degli esperti di Normativa AML-CTF promuovendone il necessario riconoscimento.

Le principali attività di AssoAML consistono in:

  •  iniziative formative qualificate, workshop operativi e corsi di specializzazione, nonché di alta formazione anche a livello accademico; 
  • convegni, conferenze, dibattiti, giornate di studio, eventi culturali, tavole rotonde; 
  • progetti di ricerca e gruppi di lavoro; 
  • «Sportello AML on line»; 
  • aggiornamenti normativi; 
  • servizi di informazione e assistenza in materia di Normativa AML – CTF; 
  • accesso dedicato a strumenti di supporto per la «profilazione del rischio AML – CTF»; 
  • apposite convenzioni con gli Ordini Professionali ed autorevoli centri di formazione e, più in generale, con fornitori di prodotti e servizi a supporto dei soggetti obbligati.

Per informazioni: segreteria@assoaml.it