In data 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio. Il predetto provvedimento modifica ed integra il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e [...]
In data 2 gennaio 2020, Consob ha pubblicato il rapporto finale sugli scambi e le offerte iniziali di cripto-attività, c.d. Initial Coin Offering. (documento integrale). È opportuno ricordare che le cripto-attività sono delle rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, negoziate o archiviate [...]
Il giorno 7 aprile 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Whistleblowing: le novità introdotte dalla Direttiva europea” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l’NH Milano Touring. Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan con un intervento su "La gestione delle segnalazioni [...]
Il giorno 3 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “I servizi di investimento e la funzione di compliance” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l’NH Milano Touring. Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan, Massimo Baldelli e Arianna Locati. Programma
Il giorno 19 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: recenti provvedimenti della Banca d'Italia e recepimento della V Direttiva” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l’NH Milano Touring. Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan e Arianna Locati con [...]
Nei giorni 4 e 5 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno "L’esternalizzazione di funzioni, servizi e attività nel mercato finanziario" organizzato da Convenia. L'incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l'NH Milano Touring. Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan e Arianna Locati con [...]
Il giorno 13 Febbraio 2020 dalle 9:30 alle 13:00 (registrazione ore 9:00) si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Le nuove disposizioni di Banca d’Italia su Antiriciclaggio e MiFID 2. Presentazione dell’applicativo JARVIS e dei servizi in outsourcing ”. L’evento si terrà a Milano Via [...]
Eddystone ha sviluppato l’applicativo JARVIS necessario per svolgere l’esercizio dell’autovalutazione del rischio riciclaggio degli intermediari previsto dall’art. 15 d.lgs. 231/2007 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. JARVIS è conforme agli standard tecnici previsti dal Provvedimento di Banca d’Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione,procedure e controlli interni JARVIS è rivolto a banche, assicurazioni, [...]
Mario Bezzi entra come Senior Manager in Eddystone per rafforzare il team dei controlli interni. Ha maturato un’esperienza trentennale nel settore bancario e finanziario acquisita in primari player del mercato finanziario e della consulenza manageriale. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Pavia, ha iniziato la sua carriera in revisione contabile (Arthur Andersen & Co, [...]
In data 5 dicembre 2019, Banca d’Italia ha pubblicato il Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ossia del TUF. (documento integrale) Il documento in oggetto è stato emanato al fine di recepire il pacchetto MiFID2/MiFIR, gli Orientamenti in materia di [...]
