Nel mese di giugno 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il quaderno dell’antiriciclaggio n. 16 sulle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo(documento integrale) che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella sua recente esperienza operativa.

Per ogni caso trattato sono evidenziati i collegamenti tra le segnalazioni, l’elenco degli indicatori di anomalia, le analisi svolte dalla UIF e, ove possibile, la verosimile ipotesi di attività illecita sottesa ai movimenti finanziari analizzati, nonché, se noti, gli esiti investigativi e giudiziari.

Tra le casistiche troviamo l’esercizio abusivo dell’attività di sub-agente assicurativo mediante utilizzo di carte prepagate e l’utilizzo di un trust nell’ambito di uno schema piramidale fraudolento, nonché frode fiscale internazionale realizzata attraverso conti di corrispondenza.