In data 24 febbraio 2023 è stato pubblicato nella GU dell’UE L59 è stato pubblicato il suddetto Regolamento che aggiorna l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei regimi AML/ CFT (cd. black list) predisposto dalla Commissione europea (documento integrale). In particolare, sono stati aggiunti in black list a Repubblica democratica del [...]
In data 10 febbraio 2023 l’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato una Q&A (documento integrale) per chiarire il rapporto tra i propri Orientamenti in materia di esternalizzazione EBA/GL/2019/02 (documento integrale) e la sezione 4 “Esecuzione da parte di terzi” della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio). In particolare la domanda è posta al fine [...]
I recenti avvenimenti riferiti ad alcuni operatori di criptovalute sia a livello internazionale che nazionale, impongono una serie riflessione sul tema della regolamentazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, dei servizi di portafoglio digitale. In attesa dell’adozione del Regolamento Europeo sui mercati delle criptovalute (Markets in Crypto-Assets, cd. MiCA) (Documento integrale), finalizzato a introdurre [...]
In data 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi informativi, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive (UE) 2013/36/UE (CRD IV) e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di [...]
Nella GU dell’UE L 333 del 27 dicembre 2022 sono stati pubblicati il Regolamento (UE) 2022/2554 (documento integrale) e la Direttiva (UE) 2022/2556 (documento integrale) facenti parte dell’ambito del pacchetto di misure europee per la finanza digitale (cd. Pacchetto FinTech). Il Regolamento si applica dal 17 gennaio 2025 a tutti gli operatori del settore finanziario, tra cui società di [...]
In data 23 dicembre 2022 Banca d’Italia ha pubblicato, al fine di completare la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nella direttiva 2019/2034/UE e nel regolamento (UE) 2019/2033 (cd. pacchetto IFD/IFR), Il Provvedimento del 23 dicembre 2022 recante modifiche al Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies [...]
In data 23 dicembre 2022 Banca d’Italia ha pubblicato, al fine di completare la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nella direttiva 2019/2034/UE e nel regolamento (UE) 2019/2033 (cd. pacchetto IFD/IFR), il Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM (documento integrale), unitamente al Provvedimento del 23 dicembre 2022 recante modifiche al cd. Regolamento [...]
In data 10 gennaio 2023 Banca d’Italia ha pubblicato la nota diretta tra l’altro a SGR, SICAF, SIICAV e SIM sui “Rischi climatici e ambientali. Principali evidenze di una indagine tematica condotta dalla Banca d'Italia su un campione di intermediari finanziari non bancari” (documento integrale) che fa seguito al documento pubblicato nel mese di aprile [...]
