In data 28 giugno 2024 il FAFT-GAFI ha pubblicato gli elenchi aggiornati delle giurisdizioni con misure deboli per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (documento integrale):

– High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (cd. black list) ossia i Paesi o le giurisdizioni con gravi carenze strategiche nei propri regimi AML/CFT;

– Jurisdictions under Increased Monitoring (cd. grey list), ossia i Paesi che stanno collaborando attivamente con il GAFI per risolvere le proprie carenze strategiche nei loro regimi AML/CFT.

In particolare, Monaco e Venezuela entrano nella grey list, mentre Jamaica e Turchia non sono più soggetti a monitoraggio.

Le presenti liste costituiscono un utile supporto al fine della valutazione del profilo di rischio di riciclaggio dei clienti, unitamente a quelle del MEF, della Commissione europea e del Consiglio europeo.