Eddystone ricerca una risorsa da inserire nel proprio Team che si occupa di Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - svolgimento della Funzione Compliance, della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di Internal Audit di primari intermediari finanziari; - assistenza e consulenza agli intermediari finanziari sul diritto bancario e finanziario; - [...]
In data 23 dicembre 2024 Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione rivolta ai soggetti vigilati a cui si applica il Regolamento DORA (documento integrale) ossia: - banche (escluse quelle significative), - imprese di investimento (es. SIM), - gestori (SGR), - IP e IMEL - emittenti di token collegati ad attività, prestatori di servizi per le cripto-attività, - fornitori di servizi di [...]
Il giorno 17 gennaio 2025 dalle ore 14:30 fino alle 18:30 si terrà il convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano con il patrocinio del Tribunale di MIlano e dell'Ordine degli Avvocati di Milano avente ad oggetto i "Protocolli di legalità per la tutela del lavoro e della sicurezza [...]
Con la comunicazione del 2 gennaio 2025 (documento integrale) Banca d’Italia ha pubblicato le statistiche aggregate su alcune delle variabili acquisite dalle risposte ai questionari antiriciclaggio compilati dagli intermediari nel 2024, relative all’anno 2023. Gli intermediari rispondenti (pari a n. 1.162) sono stati suddivisi nelle seguenti otto categorie: - Banche tradizionali: 353 - Banche corporate e private: [...]
In data 9 gennaio 2025 EBA ha pubblicato le Linee guida definitive sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) (documento integrale), in conformità alla CRD VI, che stabiliscono i requisiti per l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG, anche attraverso piani volti a garantire la loro resilienza nel breve, medio e lungo [...]
