In data 27 gennaio Banca d’Italia ha comunicato (documento integrale) che sul portale Infostat è ora disponibile l’applicativo (“rilevazione ANTI MONEY LAUNDERING”) che gli intermediari dovranno utilizzare per l’invio delle segnalazioni antiriciclaggio introdotte con Provvedimento del 27.11.2024.

Le segnalazioni antiriciclaggio riferite al 2024 vanno trasmesse entro il 31 marzo 2025 mentre rimane invariato il termine di invio della relazione annuale 2024 della funzione antiriciclaggio e dell’esercizio di autovalutazione relativo al 31 dicembre 2024 previsto per il 30 aprile 2025.

Da notare che la nuova segnalazione antiriciclaggio è disponibile sul portale Infostat di Banca d’Italia e non sul portale Infostat dell’UIF tramite il quale vengono inviate le SARA.

La segnalazione prevede l’inserimento manuale dei dati oppure il caricamento di un file nel formato XML