Il giorno 6 ottobre 2016 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Antiriciclaggio: le novità della IV Direttiva e gli strumenti applicativi”
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it
Programma del workshop
La IV Direttiva antiriciclaggio: recepimento nella disciplina nazionale, europea e internazionale
Barbara Bandiera (Avvocato, Studio Legale RCC)
L’autovalutazione aziendale del rischio riciclaggio
Guido Pavan (Avvocato, Eddystone)
La nuova adeguata verifica ordinaria e semplificata
Massimo Baldelli (AD, Eddystone)
Coffee break
L’adeguata verifica rafforzata e l’individuazione del titolare effettivo
Corrado Ghielmi (Avvocato, Zitiello & Associati Studio legale)
L’archivio unico informatico e gli strumenti applicativi di controllo
Simona Sorgonà (Eddystone)
Il reato di autoriciclaggio e i profili sanzionatori
Marco A. Morabito (Avvocato in Milano)
Q&A
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