In data 27 giugno 2024 Banca d’Italia ha pubblicato, sulla base dei risultati delle analisi sulle valutazioni svolte in occasione dei rinnovi degli organi sociali effettuati nel 2021/2022, gli Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di banche LSI, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta [...]
In data 28 giugno 2024 il FAFT-GAFI ha pubblicato gli elenchi aggiornati delle giurisdizioni con misure deboli per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (documento integrale): - High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (cd. black list) ossia i Paesi o le giurisdizioni con gravi carenze strategiche nei propri regimi [...]
Nella Gazzetta Ufficiale UE serie L del 19 giugno 2024 è stato pubblicato il cd. “AML Package”, ossia il pacchetto di riforma della normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, composto dalle seguenti disposizioni: - Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio), in vigore dal 9 luglio 2024, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il [...]
Nella Gazzetta Ufficiale UE serie L del 18 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/1728, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (cd. CRR), per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni [...]
Nella Gazzetta Ufficiale UE serie L del 25 giugno 2024 sono stati pubblicati tre regolamenti delegati integrativi del Regolamento (UE) 2022/2554, cd. Digital Operational Resilience Act—DORA, il quale si ricorda è applicabile dal 17 gennaio 2025. In particolare: - il Regolamento delegato (UE) 2024/1772 specifica i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle [...]
Nella GU UE serie L del 30 maggio 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/1502 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 (cd. Regolamento DORA) specificando i criteri per la designazione dei fornitori terzi di servizi TIC come critici per le entità finanziarie (documento integrale). Il suddetto Regolamento delegato definisce l’approccio di valutazione in [...]
In data 17 maggio 2024 il Consiglio di Stato ha pubblicato l’ordinanza cautelare con cui ha sospeso la sentenza del TAR del 9 aprile 2024 sul Registro dei titolari effettivi, che tra l’altro aveva riaperto il termine per la comunicazione dei dati e delle informazioni al Registro delle Imprese, da effettuarsi entro l’11 aprile 2024 [...]
In data 31 maggio 2024 l’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato il final report in tema di "Greenwashing monitoring and supervision" (documento integrale) in risposta alla richiesta della Commissione europea di fornire un contributo sul fenomeno del greenwashing, con particolare riferimento alle principali tipologie, ai rischi e alle sfide che essi pongono, alle lacune e [...]
In data 23 maggio 2024 Banca d’Italia ha inviato agli intermediari soggetti al Regolamento (UE) 2022/2554 (cd. Digital Operational Resilience Act—DORA) la nota intitolata “Regolamento DORA - Esercizio volontario di rilevazione dei registri delle informazioni”. Infatti, ai sensi dell’art. 28, par. 3, Regolamento DORA, nel contesto del quadro per la gestione dei rischi informatici, le [...]
Lo scorso 27 marzo 2024 si è tenuta l’udienza pubblica del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio in merito all’annullamento del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che attesta l'operatività del Registro dei titolari effettivi. Si ricorda, infatti, che in data 7 dicembre 2023, a pochissimi giorni [...]
