Antiriciclaggio: Malta nella grey list del GAFI
Nel mese di giugno 2021 si è tenuta la quarta plenaria della Financial Action Task Force o Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FATF—GAFI) al termine della quale sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati denominati “High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” e “Jurisdictions under increased monitoring”. Ciò che ha suscitato scalpore è l’inserimento di Malta [...]