Nuove Linee guida EBA sui fattori di rischio antiriciclaggio
In data 1° marzo 2021 EBA ha pubblicato le nuove Linee guida sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela, come previsto rispettivamente dagli articoli art. 17 e 18, par. 4 della Direttiva (EU) 2015/849, [...]