Antiriciclaggio: disposizioni di Banca d’Italia sulla conservazione dei dati (AUI)
In data 25 marzo 2020, Banca d'Italia ha pubblicato le "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", adottate con Provvedimento del 24 marzo 2020. (documento integrale) Le suddette disposizioni sono l’esito di una consultazione avviata il [...]