AML: Banca d’Italia avvia un nuovo controllo a distanza su SIM e SGR
A sole due settimane di distanza dalla scadenza per l’invio del questionario AML, l’Unità Supervisione e normativa antiriciclaggio (SNA) di Banca d’Italia ha avviato con la nota “SIM e SGR. Approfondimento tematico sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo” del 3 luglio 2023 una nuova analisi tematica. Come per la precedente survey, la [...]