Fit and Proper: la valutazione secondo Banca d’Italia
In data 27 giugno 2024 Banca d’Italia ha pubblicato, sulla base dei risultati delle analisi sulle valutazioni svolte in occasione dei rinnovi degli organi sociali effettuati nel 2021/2022, gli Orientamenti in materia di valutazione dei [...]
Il FAFT-GAFI pubblica l’aggiornamento delle black list e grey list
In data 28 giugno 2024 il FAFT-GAFI ha pubblicato gli elenchi aggiornati delle giurisdizioni con misure deboli per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (documento integrale): - High-Risk Jurisdictions subject to [...]
AML Package pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE
Nella Gazzetta Ufficiale UE serie L del 19 giugno 2024 è stato pubblicato il cd. “AML Package”, ossia il pacchetto di riforma della normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, composto dalle seguenti disposizioni: - Direttiva [...]
Identificazione dei gruppi di clienti connessi
Nella Gazzetta Ufficiale UE serie L del 18 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/1728, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese [...]
DORA: pubblicati i regolamenti integrativi sulle TIC
Nella Gazzetta Ufficiale UE serie L del 25 giugno 2024 sono stati pubblicati tre regolamenti delegati integrativi del Regolamento (UE) 2022/2554, cd. Digital Operational Resilience Act—DORA, il quale si ricorda è applicabile dal 17 gennaio 2025. [...]
DORA: pubblicato il Regolamento sui fornitori ICT critici
Nella GU UE serie L del 30 maggio 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/1502 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 (cd. Regolamento DORA) specificando i criteri per la designazione dei fornitori terzi [...]
Sospesa la consultazione del Registro dei titolari effettivi
In data 17 maggio 2024 il Consiglio di Stato ha pubblicato l’ordinanza cautelare con cui ha sospeso la sentenza del TAR del 9 aprile 2024 sul Registro dei titolari effettivi, che tra l’altro aveva riaperto [...]
Greenwashing: EBA pubblica le best practices per fronteggiarlo
In data 31 maggio 2024 l’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato il final report in tema di "Greenwashing monitoring and supervision" (documento integrale) in risposta alla richiesta della Commissione europea di fornire un contributo sul [...]
DORA: raccolta del registro su base volontaria
In data 23 maggio 2024 Banca d’Italia ha inviato agli intermediari soggetti al Regolamento (UE) 2022/2554 (cd. Digital Operational Resilience Act—DORA) la nota intitolata “Regolamento DORA - Esercizio volontario di rilevazione dei registri delle informazioni”. [...]
Registro dei titolari effettivi: resta sospesa l’operatività
Lo scorso 27 marzo 2024 si è tenuta l’udienza pubblica del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio in merito all’annullamento del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) [...]