Brexit: richiami di attenzione della Consob
In data 26 marzo 2020, Consob ha pubblicato tre Richiami di attenzione che specificano le misure che gli operatori devono adottare entro il 2020 a seguito della ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione [...]
Reati tributari e aggiornamento Modello 231
Da ormai circa due mesi i reati tributari sono entrati a far parte del catalogo dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti. Infatti, nella [...]
MiFID 2: consultazione Consob sulla trasparenza di costi ed oneri
In data 21 febbraio 2020 Consob ha avviato una pubblica consultazione avente ad oggetto una “Raccomandazione sulle modalità di rendicontazione ex post dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e [...]
Fiduciarie: in consultazione le nuove segnalazioni di vigilanza
In data 4 febbraio 2020 Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica riguardante le disposizioni sulle segnalazioni statistiche periodiche per le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'Albo previsto dall'art. 106 TUB, contenute nel documento [...]
Antiriciclaggio: comunicazione di Banca d’Italia
In seguito alle modifiche al quadro europeo in tema AML/CFT, in data 27 febbraio 2020 Banca d’Italia ha pubblicato una Comunicazione diretta agli intermediari vigilati sull'importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo [...]
ODCEC – Reati tributari e responsabilità 231 – 13 marzo 2020
Il giorno 13 marzo 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 (registrazione ore 13.45) si terrà il convegno "Reati tributari e responsabilità 231” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano. [...]
Brexit: l’uscita del Regno Unito dall’UE
Il Regno Unito, dopo un lungo periodo di intensi negoziati, ha cessato ufficialmente di essere membro dell’Unione Europea a decorrere dal 1° febbraio 2020. L’Accordo di recesso, tuttavia, prevede un periodo di transizione fino al [...]
Autovalutazione del rischio riciclaggio
In data 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio. Il predetto provvedimento modifica ed integra il D. Lgs. n. 231 del [...]
Cripto-attività: pubblicate le regole Consob
In data 2 gennaio 2020, Consob ha pubblicato il rapporto finale sugli scambi e le offerte iniziali di cripto-attività, c.d. Initial Coin Offering. (documento integrale). È opportuno ricordare che le cripto-attività sono delle rappresentazioni digitali [...]
Convenia – Whistleblowing – 7 aprile 2020
Il giorno 7 aprile 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Whistleblowing: le novità introdotte dalla Direttiva europea” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso [...]