Convenia – I servizi di investimento e la funzione di compliance – 3 marzo 2020
Il giorno 3 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “I servizi di investimento e la funzione di compliance” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti [...]
Convenia – Antiriciclaggio – 19 Febbraio 2020
Il giorno 19 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: recenti provvedimenti della Banca d'Italia e recepimento della V Direttiva” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via [...]
Convenia – L’esternalizzazione di funzioni, servizi e attività nel mercato finanziario – 4 e 5 febbraio 2020
Nei giorni 4 e 5 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno "L’esternalizzazione di funzioni, servizi e attività nel mercato finanziario" organizzato da Convenia. L'incontro si terrà a Milano, Via [...]
JARVIS tool di Autovalutazione del rischio riciclaggio
Eddystone ha sviluppato l’applicativo JARVIS necessario per svolgere l’esercizio dell’autovalutazione del rischio riciclaggio degli intermediari previsto dall’art. 15 d.lgs. 231/2007 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. JARVIS è conforme agli standard tecnici previsti dal Provvedimento [...]
Mario Bezzi entra nel team di Eddystone
Mario Bezzi entra come Senior Manager in Eddystone per rafforzare il team dei controlli interni. Ha maturato un’esperienza trentennale nel settore bancario e finanziario acquisita in primari player del mercato finanziario e della consulenza manageriale. [...]
MiFID II: regolamento Banca d’Italia su governance e controlli interni
In data 5 dicembre 2019, Banca d’Italia ha pubblicato il Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ossia del TUF. (documento [...]
Antiriciclaggio: decreto MEF sul registro del titolare effettivo
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha posto in pubblica consultazione lo schema di Decreto ministeriale in materia di “Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di [...]
Il Decreto Cibersecurity diventa Legge
La Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019 ha reso noto che il Decreto-legge n. 105 del 21 settembre 2019 è stato convertito nella Legge n. 133 del 18 novembre 2019. (documento integrale) Tale [...]
Whistleblowing: pubblicata in GU UE la nuova Direttiva
In data 26 novembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, inerente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, i [...]
Decreto Fiscale: quattro nuovi reati tributari nella legge 231
In data 26 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019, il c.d. “Decreto Fiscale”, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. La principale novità [...]