Call for Paper: la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
La rivista Giurisprudenza Penale, in collaborazione con il Gruppo 24 Ore e con il patrocinio e la collaborazione delle principali Università italiane, promuove la call for papers finalizzata ad approfondire il tema della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. [...]
Banca d’Italia-Consob: disposizioni per Società di Investimento Semplice
In data 30 aprile 2020 Consob e Banca d'Italia hanno sottoposto a pubblica consultazione le bozze di Orientamenti di Vigilanza in materia di Società di investimento semplice - SiS (documento integrale). Si ricorda che le [...]
Brexit: istruzioni di Banca d’Italia agli intermediari del Regno Unito
In data 30 aprile 2020 Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione in inglese (documento integrale) relativa al regime giuridico cui saranno soggetti gli intermediari britannici operanti in Italia dopo il termine del periodo di transizione [...]
Antiriciclaggio: indicazioni UIF per prevenire gli illeciti durante l’epidemia
In data 16 aprile 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha emanato la comunicazione “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19” (documento integrale). In tale comunicazione vengono evidenziati alcuni [...]
Banca d’Italia: come aggiornare il resoconto ICAAP/ILAAP
In data 22 aprile 2020 Banca d’Italia ha inviato una Comunicazione alle banche, alle SIM ed agli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB, con la quale fornisce alcune indicazioni circa gli [...]
L’Organismo di Vigilanza durante l’emergenza Covid-19
L’emergenza Covid-19 ha un impatto non solo sulla vita delle singole persone e sulla continuità delle imprese, ma anche sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs 231/2001. Infatti il rischio da contagio da [...]
Antiriciclaggio: disposizioni di Banca d’Italia sulla conservazione dei dati (AUI)
In data 25 marzo 2020, Banca d'Italia ha pubblicato le "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del [...]
Emergenza Covid-19: Consob e Banca d’Italia rinviano i termini
In data 20 marzo 2020 Banca d'Italia ha annunciato una serie di misure dirette a banche, IF 106, SIM, SGR, SICAF, SICAV, IMEL e IP volte a mitigare l'impatto dell'emergenza sanitaria in corso (documento integrale). Ecco [...]
Brexit: richiami di attenzione della Consob
In data 26 marzo 2020, Consob ha pubblicato tre Richiami di attenzione che specificano le misure che gli operatori devono adottare entro il 2020 a seguito della ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione [...]
Reati tributari e aggiornamento Modello 231
Da ormai circa due mesi i reati tributari sono entrati a far parte del catalogo dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti. Infatti, nella [...]