Antiriciclaggio: pubblicato il decreto di attuazione della V Direttiva AML
Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, il quale modifica ed integra i decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, [...]
I reati tributari entrano nel MOG231
I reati tributari tornano a far parlare di sé nell’ambito della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001, ma questa volta si tratta di vere e proprie riforme. Nella Gazzetta Ufficiale [...]
Banca d’Italia e Consob sulla preparazione ad una possibile no-deal Brexit
Nel caso dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo Banca d’Italia e Consob hanno pubblicato, rispettivamente, una comunicazione sulla preparazione degli intermediari finanziari e degli altri soggetti interessati in data 15 ottobre 2019 (documento [...]
Ordine degli avvocati di Milano- Convegno Antiriciclaggio 5 dicembre 2019
Il giorno 5 dicembre 2019 dalle ore 9:30 fino alle ore 17:45 (registrazione ore 9:30) si terrà il convegno "Avvocati e obblighi antiriciclaggio - Norme, regole e novità della V direttiva" organizzato dall'Ordine degli avvocati [...]
Convegno Antiriciclaggio in Banca d’Italia – 29 novembre 2019
Il giorno 29 novembre 2019 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (registrazione ore 14:00) si terrà il convegno gratuito “1989 - 2019 Trent’anni di ANTIRICICLAGGIO dalla costituzione del GAFI al recepimento della quinta direttiva" organizzato [...]
OFFERTA STAGE
Eddystone offre uno stage con decorrenza immediata. Il Candidato entrerà a far parte, come risorsa junior, del Team di Eddystone che si occupa del settore bancario/finanziario, al fine di maturare un’esperienza nell’area Compliance, Antiriciclaggio, Internal [...]
ODCEC – La PSD2, il GDPR e l’evoluzione del sistema dei pagamenti – 12 novembre 2019
Il giorno 12 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 (registrazione ore 8:45) si terrà il convegno gratuito "La PSD2, il GDPR e l’evoluzione del sistema dei pagamenti" organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e [...]
Convenia – Antiriciclaggio – 17 ottobre 2019
Il giorno 17 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: le novità sull’adeguata verifica e gli assetti organizzativi ” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Lazzaretto [...]
AssoAML – Convegno Antiriciclaggio – 22 ottobre 2019
Il giorno 22 ottobre 2019 dalle ore 9:45 alle ore 13:00 (registrazione ore 9:30) si terrà il convegno gratuito “Antiriciclaggio: I nuovi provvedimenti di Banca d’Italia tra controlli e adeguata verifica” organizzato da AssoAML. L’incontro si [...]
Rapporto BCE sull’impegno temporale degli amministratori non esecutivi
Nel mese di agosto 2019 la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato una relazione sull'impegno temporale dichiarato dagli amministratori non esecutivi delle banche in Europa in relazione alla propria funzione (documento integrale). In particolare, le [...]