news

/news
­

Convenia – L’esternalizzazione di funzioni, servizi e attività nel mercato finanziario – 4 e 5 febbraio 2020

Nei giorni 4 e 5 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno "L’esternalizzazione di funzioni, servizi e attività nel mercato finanziario" organizzato da Convenia. L'incontro si terrà a Milano, Via [...]

By |Gennaio 24th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su Convenia – L’esternalizzazione di funzioni, servizi e attività nel mercato finanziario – 4 e 5 febbraio 2020

JARVIS tool di Autovalutazione del rischio riciclaggio

Eddystone ha sviluppato l’applicativo JARVIS necessario per svolgere l’esercizio dell’autovalutazione del rischio riciclaggio degli intermediari previsto dall’art. 15 d.lgs. 231/2007 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. JARVIS è conforme agli standard tecnici previsti dal Provvedimento [...]

By |Gennaio 14th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su JARVIS tool di Autovalutazione del rischio riciclaggio

Mario Bezzi entra nel team di Eddystone

Mario Bezzi entra come Senior Manager in Eddystone per rafforzare il team dei controlli interni. Ha maturato un’esperienza trentennale nel settore bancario e finanziario acquisita in primari player del mercato finanziario e della consulenza manageriale. [...]

By |Gennaio 14th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su Mario Bezzi entra nel team di Eddystone

MiFID II: regolamento Banca d’Italia su governance e controlli interni

In data 5 dicembre 2019, Banca d’Italia ha pubblicato il Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ossia del TUF. (documento [...]

By |Gennaio 14th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su MiFID II: regolamento Banca d’Italia su governance e controlli interni

Antiriciclaggio: decreto MEF sul registro del titolare effettivo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha posto in pubblica consultazione lo schema di Decreto ministeriale in materia di “Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di [...]

By |Gennaio 14th, 2020|Categories: News|Commenti disabilitati su Antiriciclaggio: decreto MEF sul registro del titolare effettivo

Il Decreto Cibersecurity diventa Legge

La Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019 ha reso noto che il Decreto-legge n. 105 del 21 settembre 2019 è stato convertito nella Legge n. 133 del 18 novembre 2019. (documento integrale) Tale [...]

By |Dicembre 6th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Il Decreto Cibersecurity diventa Legge

Whistleblowing: pubblicata in GU UE la nuova Direttiva

In data 26 novembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, inerente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, i [...]

By |Dicembre 6th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Whistleblowing: pubblicata in GU UE la nuova Direttiva

Decreto Fiscale: quattro nuovi reati tributari nella legge 231

In data 26 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019, il c.d. “Decreto Fiscale”, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. La principale novità [...]

By |Dicembre 6th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Decreto Fiscale: quattro nuovi reati tributari nella legge 231

Antiriciclaggio: pubblicato il decreto di attuazione della V Direttiva AML

Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, il quale modifica ed integra i decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, [...]

By |Dicembre 3rd, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Antiriciclaggio: pubblicato il decreto di attuazione della V Direttiva AML

I reati tributari entrano nel MOG231

I reati tributari tornano a far parlare di sé nell’ambito della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001, ma questa volta si tratta di vere e proprie riforme. Nella Gazzetta Ufficiale [...]

By |Dicembre 3rd, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su I reati tributari entrano nel MOG231