Il Decreto Cibersecurity diventa Legge
La Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019 ha reso noto che il Decreto-legge n. 105 del 21 settembre 2019 è stato convertito nella Legge n. 133 del 18 novembre 2019. (documento integrale) Tale [...]
Whistleblowing: pubblicata in GU UE la nuova Direttiva
In data 26 novembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, inerente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, i [...]
Decreto Fiscale: quattro nuovi reati tributari nella legge 231
In data 26 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019, il c.d. “Decreto Fiscale”, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. La principale novità [...]
Antiriciclaggio: pubblicato il decreto di attuazione della V Direttiva AML
Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, il quale modifica ed integra i decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, [...]
I reati tributari entrano nel MOG231
I reati tributari tornano a far parlare di sé nell’ambito della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001, ma questa volta si tratta di vere e proprie riforme. Nella Gazzetta Ufficiale [...]
Banca d’Italia e Consob sulla preparazione ad una possibile no-deal Brexit
Nel caso dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo Banca d’Italia e Consob hanno pubblicato, rispettivamente, una comunicazione sulla preparazione degli intermediari finanziari e degli altri soggetti interessati in data 15 ottobre 2019 (documento [...]
Ordine degli avvocati di Milano- Convegno Antiriciclaggio 5 dicembre 2019
Il giorno 5 dicembre 2019 dalle ore 9:30 fino alle ore 17:45 (registrazione ore 9:30) si terrà il convegno "Avvocati e obblighi antiriciclaggio - Norme, regole e novità della V direttiva" organizzato dall'Ordine degli avvocati [...]
Convegno Antiriciclaggio in Banca d’Italia – 29 novembre 2019
Il giorno 29 novembre 2019 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (registrazione ore 14:00) si terrà il convegno gratuito “1989 - 2019 Trent’anni di ANTIRICICLAGGIO dalla costituzione del GAFI al recepimento della quinta direttiva" organizzato [...]
OFFERTA STAGE
Eddystone offre uno stage con decorrenza immediata. Il Candidato entrerà a far parte, come risorsa junior, del Team di Eddystone che si occupa del settore bancario/finanziario, al fine di maturare un’esperienza nell’area Compliance, Antiriciclaggio, Internal [...]
ODCEC – La PSD2, il GDPR e l’evoluzione del sistema dei pagamenti – 12 novembre 2019
Il giorno 12 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 (registrazione ore 8:45) si terrà il convegno gratuito "La PSD2, il GDPR e l’evoluzione del sistema dei pagamenti" organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e [...]