MiFID II: in consultazione le proposte di modifica al TUF
In data 27 maggio 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione le disposizioni integrative e correttive da apportare al Decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della Direttiva [...]
UIF: allerta sull’utilizzo anomalo delle valute virtuali
In data 28 maggio 2019 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la comunicazione in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali (documento integrale). Scopo di tale comunicazione è di richiamare l’attenzione dei [...]
IV Direttiva AML: misure per mitigare il rischio in paesi terzi
In data 14 maggio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione del 31 gennaio 2019 sulle norme tecniche di regolamentazione per l\'azione minima e il tipo [...]
ODCEC – Crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il giorno 6 giugno 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 si terrà la presentazione del master “Crisi d’impresa e dell’insolvenza” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano. L’incontro si terrà a Milano, [...]
Convenia – Antiriciclaggio – 23 maggio 2019
Il giorno 23 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Lazzaretto 5, presso l’NH [...]
ODCEC – La revisione legale 2019
Il giorno 20 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 si terrà il 3° incontro del corso di formazione “La revisione legale 2019” avente ad oggetto “Gestione del rischio e controllo interno” organizzato da [...]
Banca d’Italia: chiarimenti per chi non applica IAS/IFRS
La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ed in particolare l’art. 1, comma 1070 ha introdotto nel decreto legislativo n. 38/2005 un nuovo articolo 2-bis, in base al quale i [...]
V Direttiva Antiriciclaggio: schema di decreto legislativo di recepimento
Lo scorso 22 marzo 2019 il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione—terminata in data 20 aprile 2019— lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) [...]
Società di investimento semplice per PMI e Start-up
Negli ultimi anni il legislatore, sia nazionale che comunitario, si è rivolto sempre più al mondo delle piccole e medie imprese e delle start up con l’obiettivo di creare nuovi strumenti diretti a facilitare la [...]
AML: Italia promossa o bocciata?
In data 7 marzo 2019 la Commissione Europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia, oltre che a Cechia, Regno Unito, Slovenia, Svezia e Ungheria, per non aver recepito pienamente nell\'ordinamento nazionale la Direttiva UE 2015/849 [...]