Banca d’Italia sanziona la violazione della normativa antiriciclaggio
L’attenzione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è sempre più crescente. Dopo il recente recepimento della IV Direttiva AML, la disciplina di riferimento è ancora in corso [...]
Banca d’Italia pubblica le disposizioni antiriciclaggio
In data 26 marzo 2019, Banca d’Italia ha pubblicato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo [...]
UIF: istruzioni in materia di comunicazioni oggettive
In data 28 marzo 2019 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato le Istruzioni attuative dell’47, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, il quale ha [...]
ODCEC – Corsi di Alta Formazione – La valutazione d’azienda
I giorni 2, 10 e 17 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il corso di Alta Formazione per Commercialisti “La valutazione d’azienda” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano. [...]
MIFID 2: attenzione all’informativa sui costi ed oneri
Consob, il 28 febbraio 2019, ha pubblicato un richiamo di attenzione avente ad oggetto le “informazioni sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari” (documento [...]
Pubblicata la nuova black list antiriciclaggio
Con un comunicato (documento integrale) del 13 febbraio 2019, la Commissione Europea ha informato dell’adozione del regolamento contenente il nuovo elenco di 23 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e [...]
Esternalizzazione: pubblicate le nuove linee guida EBA
In data 25 febbraio 2019 l’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority—EBA) ha pubblicato il documento “Final Report on EBA Draft Guidelines on outsourcing arrangements”, ossia delle linee guida in materia di esternalizzazione, che andrà a [...]
Disposizioni attuative Antiriciclaggio per le assicurazioni
Il 12 febbraio 2019, IVASS ha pubblicato il “Regolamento n. 44 in materia di antiriciclaggio su organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela” (Documento integrale) con il quale vengono rafforzati i presidi [...]
Crisi d’impresa: pubblicato in Gazzetta il nuovo codice
Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 contenente il nuovo “Codice della crisi d\'impresa e dell\'insolvenza in attuazione della legge 19 [...]
BREXIT: garantita la continuità operativa degli intermediari
In data 29 gennaio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il comunicato n. 15 con il quale viene data notizia della futura emanazione delle misure transitorie necessarie per garantire la piena continuità [...]