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IV Direttiva AML: misure per mitigare il rischio in paesi terzi

In data 14 maggio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione del 31 gennaio 2019 sulle norme tecniche di regolamentazione per l\'azione minima e il tipo [...]

By |Giugno 11th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su IV Direttiva AML: misure per mitigare il rischio in paesi terzi

ODCEC – Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il giorno 6 giugno 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 si terrà la presentazione del master “Crisi d’impresa e dell’insolvenza” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano. L’incontro si terrà a Milano, [...]

By |Giugno 3rd, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su ODCEC – Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Convenia – Antiriciclaggio – 23 maggio 2019

Il giorno 23 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Lazzaretto 5, presso l’NH [...]

By |Maggio 21st, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Convenia – Antiriciclaggio – 23 maggio 2019

ODCEC – La revisione legale 2019

Il giorno 20 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 si terrà il 3° incontro del corso di formazione “La revisione legale 2019” avente ad oggetto “Gestione del rischio e controllo interno” organizzato da [...]

By |Maggio 17th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su ODCEC – La revisione legale 2019

Banca d’Italia: chiarimenti per chi non applica IAS/IFRS

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ed in particolare l’art. 1, comma 1070 ha introdotto nel decreto legislativo n. 38/2005 un nuovo articolo 2-bis, in base al quale i [...]

By |Maggio 13th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Banca d’Italia: chiarimenti per chi non applica IAS/IFRS

V Direttiva Antiriciclaggio: schema di decreto legislativo di recepimento

Lo scorso 22 marzo 2019 il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione—terminata in data 20 aprile 2019— lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) [...]

By |Maggio 13th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su V Direttiva Antiriciclaggio: schema di decreto legislativo di recepimento

Società di investimento semplice per PMI e Start-up

Negli ultimi anni il legislatore, sia nazionale che comunitario, si è rivolto sempre più al mondo delle piccole e medie imprese e delle start up con l’obiettivo di creare nuovi strumenti diretti a facilitare la [...]

By |Maggio 13th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Società di investimento semplice per PMI e Start-up

AML: Italia promossa o bocciata?

In data 7 marzo 2019 la Commissione Europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia, oltre che a Cechia, Regno Unito, Slovenia, Svezia e Ungheria, per non aver recepito pienamente nell\'ordinamento nazionale la Direttiva UE 2015/849 [...]

By |Aprile 16th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su AML: Italia promossa o bocciata?

Banca d’Italia sanziona la violazione della normativa antiriciclaggio

L’attenzione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è sempre più crescente. Dopo il recente recepimento della IV Direttiva AML, la disciplina di riferimento è ancora in corso [...]

By |Aprile 16th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Banca d’Italia sanziona la violazione della normativa antiriciclaggio

Banca d’Italia pubblica le disposizioni antiriciclaggio

In data 26 marzo 2019, Banca d’Italia ha pubblicato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo [...]

By |Aprile 16th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Banca d’Italia pubblica le disposizioni antiriciclaggio