IV Direttiva AML: misure per mitigare il rischio in paesi terzi
In data 14 maggio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione del 31 gennaio 2019 sulle norme tecniche di regolamentazione per l\'azione minima e il tipo [...]
ODCEC – Crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il giorno 6 giugno 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 si terrà la presentazione del master “Crisi d’impresa e dell’insolvenza” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano. L’incontro si terrà a Milano, [...]
Convenia – Antiriciclaggio – 23 maggio 2019
Il giorno 23 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia” organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Lazzaretto 5, presso l’NH [...]
ODCEC – La revisione legale 2019
Il giorno 20 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 si terrà il 3° incontro del corso di formazione “La revisione legale 2019” avente ad oggetto “Gestione del rischio e controllo interno” organizzato da [...]
Banca d’Italia: chiarimenti per chi non applica IAS/IFRS
La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ed in particolare l’art. 1, comma 1070 ha introdotto nel decreto legislativo n. 38/2005 un nuovo articolo 2-bis, in base al quale i [...]
V Direttiva Antiriciclaggio: schema di decreto legislativo di recepimento
Lo scorso 22 marzo 2019 il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione—terminata in data 20 aprile 2019— lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) [...]
Società di investimento semplice per PMI e Start-up
Negli ultimi anni il legislatore, sia nazionale che comunitario, si è rivolto sempre più al mondo delle piccole e medie imprese e delle start up con l’obiettivo di creare nuovi strumenti diretti a facilitare la [...]
AML: Italia promossa o bocciata?
In data 7 marzo 2019 la Commissione Europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia, oltre che a Cechia, Regno Unito, Slovenia, Svezia e Ungheria, per non aver recepito pienamente nell\'ordinamento nazionale la Direttiva UE 2015/849 [...]
Banca d’Italia sanziona la violazione della normativa antiriciclaggio
L’attenzione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è sempre più crescente. Dopo il recente recepimento della IV Direttiva AML, la disciplina di riferimento è ancora in corso [...]
Banca d’Italia pubblica le disposizioni antiriciclaggio
In data 26 marzo 2019, Banca d’Italia ha pubblicato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo [...]