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UIF: istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

In data 28 marzo 2019 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato le Istruzioni attuative dell’47, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, il quale ha [...]

By |Aprile 16th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su UIF: istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

ODCEC – Corsi di Alta Formazione – La valutazione d’azienda

I giorni 2, 10 e 17 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il corso di Alta Formazione per Commercialisti “La valutazione d’azienda” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano. [...]

By |Marzo 29th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su ODCEC – Corsi di Alta Formazione – La valutazione d’azienda

MIFID 2: attenzione all’informativa sui costi ed oneri

Consob, il 28 febbraio 2019, ha pubblicato un richiamo di attenzione avente ad oggetto le “informazioni sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari” (documento [...]

By |Marzo 7th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su MIFID 2: attenzione all’informativa sui costi ed oneri

Pubblicata la nuova black list antiriciclaggio

Con un comunicato (documento integrale) del 13 febbraio 2019, la Commissione Europea ha informato dell’adozione del regolamento contenente il nuovo elenco di 23 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e [...]

By |Marzo 7th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Pubblicata la nuova black list antiriciclaggio

Esternalizzazione: pubblicate le nuove linee guida EBA

In data 25 febbraio 2019 l’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority—EBA) ha pubblicato  il documento “Final Report on EBA Draft Guidelines on outsourcing arrangements”, ossia delle linee guida in materia di esternalizzazione, che andrà a [...]

By |Marzo 7th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Esternalizzazione: pubblicate le nuove linee guida EBA

Disposizioni attuative Antiriciclaggio per le assicurazioni

Il 12 febbraio 2019, IVASS ha pubblicato il “Regolamento n. 44 in materia di antiriciclaggio su organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela” (Documento integrale) con il quale vengono rafforzati i presidi [...]

By |Marzo 7th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Disposizioni attuative Antiriciclaggio per le assicurazioni

Crisi d’impresa: pubblicato in Gazzetta il nuovo codice

Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 contenente il nuovo “Codice della crisi d\'impresa e dell\'insolvenza in attuazione della legge 19 [...]

By |Marzo 7th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Crisi d’impresa: pubblicato in Gazzetta il nuovo codice

BREXIT: garantita la continuità operativa degli intermediari

In data 29 gennaio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il comunicato n. 15 con il quale viene data notizia della futura emanazione delle misure transitorie necessarie per garantire la piena continuità [...]

By |Febbraio 8th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su BREXIT: garantita la continuità operativa degli intermediari

Banca d’Italia: modifica la procedura sanzionatoria amministrativa

In data 16 gennaio 2019, Banca d’Italia ha pubblicato il Provvedimento del 15 gennaio 2019, recante la modifica delle “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” adottate il 18 dicembre 2012 [...]

By |Febbraio 8th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Banca d’Italia: modifica la procedura sanzionatoria amministrativa

Come l’Internal Audit può creare valore

Gli operatori del settore bancario-finanziario e assicurativo sono sottoposti ad una regolamentazione comunitaria e nazionale che ha imposto la definizione di un articolato sistema dei controlli interni, al fine di assicurare la sana e prudente [...]

By |Febbraio 8th, 2019|Categories: News|Commenti disabilitati su Come l’Internal Audit può creare valore