Pubblicata la V Direttiva Antiriciclaggio
Nella Gazzetta Ufficiale UE L156 del 19 giugno 2018 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (V Direttiva Antiriciclaggio) del 30 maggio 2018, (documento integrale) che modifica la direttiva [...]
Consob: soglie di esenzione dal prospetto informativo
In data 28 giugno 2018 Consob ha posto in consultazione un documento per la definizione della soglia di esenzione dalla pubblicazione del prospetto informativo, nell’ambito delle disposizioni contenute nell’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti, al fine [...]
ODCEC di Napoli Nord – Il Modello 231
I giorni 25 - 26 giugno 2018 si terrà il convegno organizzato da l\'ODCEC di Napoli Nord, in collaborazione con l\'UGDCEC di Napoli Nord, "La legalità quale leva del business e delle attività no-profit: Il [...]
Il canale per le segnalazioni whistleblowing di Banca d’Italia
In data 2 maggio 2018 Banca d\'Italia ha attivato due nuovi canali telematici dedicati alla ricezione delle segnalazioni aventi a oggetto esclusivamente possibili violazioni normative o presunte irregolarità gestionali riscontrate presso intermediari vigilati (documento integrale). [...]
Antiriciclaggio: documento in consultazione IVASS
In data 22 maggio 2018 IVASS ha emanato un documento in consultazione (documento integrale) che contiene lo schema di Regolamento recante disposizioni, attuative del d.lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d.lgs. 25/05/2017 n. 90 di [...]
Comunicazione Consob sulle Dichiarazioni non finanziarie
In data 20 aprile 2018 Consob ha emanato la comunicazione avente ad oggetto le modalità di trasmissione, da effettuarsi alla stessa Autorità, delle dichiarazioni non finanziarie (documento integrale) previste dal d.lgs. n°254 del 30 dicembre [...]
Convenia – Il mercato degli NPLs – 14 giugno 2018
Il giorno 14 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno "Il mercato degli NPLs e il nuovo ruolo dei servicer" organizzato da Convenia. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo [...]
Convegno Convenia Antiriciclaggio – 29 maggio 2018
Il giorno 29 maggio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno organizzato da Convenia, in materia di Antiriciclaggio. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l\'NH Milano Touring. Al [...]
CORSO AIIA – Audit sull’antiriciclaggio – Milano, 23 maggio 2018
In data 23 maggio 2018 Eddystone terrà un corso in materia Antiriciclaggio, organizzato dall’Associazione Italiana Internal Auditors. L’incontro avrà luogo presso la Sede AIIA, Via San Clemente 1, Milano, dalle ore 9:15 alle ore 17:45. [...]
ICAAP/ILAAP: Banca d’Italia recepisce gli orientamenti EBA
In data 6 aprile 2018 Banca d’Italia ha posto in consultazione il documento “recepimento degli orientamenti EBA/GL/2014/14, EBA/GL/2016/08, EBA/GL/2016/09, EBA/GL/2016/10, EBA/GL/2016/11, EBA/GL/2017/01 E EBA/GL/2018/01” (documento integrale) al fine di indicare gli interventi che la stessa [...]