Convegno Convenia Antiriciclaggio – 29 maggio 2018
Il giorno 29 maggio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno organizzato da Convenia, in materia di Antiriciclaggio. L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l\'NH Milano Touring. Al [...]
CORSO AIIA – Audit sull’antiriciclaggio – Milano, 23 maggio 2018
In data 23 maggio 2018 Eddystone terrà un corso in materia Antiriciclaggio, organizzato dall’Associazione Italiana Internal Auditors. L’incontro avrà luogo presso la Sede AIIA, Via San Clemente 1, Milano, dalle ore 9:15 alle ore 17:45. [...]
ICAAP/ILAAP: Banca d’Italia recepisce gli orientamenti EBA
In data 6 aprile 2018 Banca d’Italia ha posto in consultazione il documento “recepimento degli orientamenti EBA/GL/2014/14, EBA/GL/2016/08, EBA/GL/2016/09, EBA/GL/2016/10, EBA/GL/2016/11, EBA/GL/2017/01 E EBA/GL/2018/01” (documento integrale) al fine di indicare gli interventi che la stessa [...]
Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia
In data 13 aprile 2018 Banca d’Italia ha posto in consultazione i documenti “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” (documento integrale) e “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio” (documento integrale) [...]
GDPR: nuove linee guida in materia di trasparenza
In data 13 e 16 aprile 2018 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato l’ultimo aggiornamento delle Linee guida elaborate dal Working Party Art. 29, in materia di consenso (documento integrale) e [...]
Lettera al mercato IVASS: obblighi antiriciclaggio
In data 28 marzo 2018 l’IVASS ha pubblicato la suddetta lettera (documento integrale) indirizzata alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi che operano in uno o più dei rami di attività elencati all\'art. 2, [...]
Le misure ESMA su CFD e opzioni binarie offerte ai clienti retail
In data 27 marzo 2018 l’ESMA (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato un documento avente ad oggetto le misure d’intervento sui prodotti proposte dalla stessa Autorità in relazione ai contratti per differenze (CFD, Contracts [...]
Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto
In data 30 marzo 2018 Banca d\'Italia ha pubblicato gli “Orientamenti di vigilanza sui prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” il cui scopo è quello di contrastare condotte improprie e promuovere l’adozione di comportamenti [...]
Corso D. Lgs. 231/2001 – sesta giornata – 23/03/2018
Il giorno 23 marzo 2018 dalle 9:00 alle 13:30 ci sarà il sesto incontro del “Percorso formativo ex D.lgs. 231/2001. Dal risk assessment al Modello Organizzativo ed all’Organismo di Vigilanza” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti [...]
CONSOB: pubblicato il nuovo Regolamento Intermediari
Con delibera n° 20307 del 15 febbraio 2018, Consob ha pubblicato il nuovo Regolamento recante la disciplina in materia di intermediari (documento integrale). Contestualmente, ha abrogato: a) il precedente Regolamento, adottato con delibera n°16190 del [...]