AML: estensione degli orientamenti EBA in tema di de-risking
In data 20 febbraio 2024 Banca d’Italia ha esteso, tramite l’aggiornamento delle note nn. 34 (documento integrale) e 35 (documento integrale) del 3 ottobre 2023, agli intermediari ex art. 106 TUB, incluse le società fiduciarie, [...]
AML Package: giro di vite UE sull’antiriciclaggio
In data 18 gennaio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha reso noto, tramite un comunicato stampa (documento integrale), l’aver raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento su alcune parti dell’AML Package. In particolare, l’accordo provvisorio [...]
AML: aggiornati i paesi terzi ad alto rischio secondo l’UE
Nella GU dell’UE serie L del 18 gennaio 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/163 il quale aggiorna l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio contenuto nella tabella al punto I dell’allegato del [...]
DORA: le ESAs pubblicano il primo set di norme tecniche
In data 17 gennaio 2024 le tre Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA, EIOPA— ESAs) hanno pubblicato le bozze finali di alcuni set di norme tecniche (documenti integrali) ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 relativo [...]
ESG: Aspettative di Banca d’Italia e gestione dei rischi dell’EBA
In data 28 dicembre 2023 Banca d’Italia ha pubblicato il documento “Piani d’azione degli intermediari non bancari in merito all’integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali: principali evidenze e buone prassi” (documento integrale), [...]
Percorso formativo AML per esponenti antiriciclaggio
Il provvedimento di Banca d’Italia del 1° agosto 2023 in materia di organizzazione e controlli interni ha introdotto il nuovo obbligo di nominare un consigliere responsabile per l’antiriciclaggio. Tale adempimento deve essere assolto al primo [...]
In vigore i nuovi indicatori di anomalia UIF
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2024 sono applicabili i nuovi indicatori di anomalia pubblicati dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) in data 12 maggio 2023 (documento integrale). Alla suddetta pubblicazione ha [...]
Banca d’Italia: nota di chiarimenti sulla governance antiriciclaggio
In data 9 gennaio 2024 Banca d’Italia ha pubblicato la Nota di chiarimenti (documento integrale) relativa alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019, così come modificate dal [...]
ESMA e il punto di accesso unico europeo (ESAP)
Nella GU dell’UE serie L del 20 dicembre 2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2859 che istituisce un punto di accesso unico europeo (cd. ESAP - European Single Access Point) che fornisce un accesso centralizzato [...]
Pubblicate le FAQ sulla titolarità effettiva
In data 20 novembre 2023 Banca d’Italia ha pubblicato le “FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi” (documento integrale), elaborate congiuntamente al Ministero dell'Economia e all’UIF. Ciò avviene a ridosso della scadenza del [...]