ProfiRisk è lo strumento per la gestione del profilo di rischio riciclaggio della clientela.
ProfiRisk è conforme al Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 e al Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014 dell’IVASS sugli obblighi di adeguata verifica della clientela ed è rivolto a banche, imprese di assicurazione, SIM, SGR, società fiduciarie, intermediari finanziari (106/107 TUB).
ProfiRisk è sviluppato su un software di largo consumo che consente di raccogliere ed elaborare, tramite apposito algoritmo, i dati utili ai fini dell’attribuzione del profilo di rischio riciclaggio della clientela.
ProfiRisk è personalizzabile sulla base della peculiarità dell’attività svolta dall’intermediario, tramite la definizione di apposite domande, risposte e relativi punteggi, senza alcun impatto sull’algoritmo di calcolo del profilo di rischio riciclaggio.
ProfiRisk fornisce report di sintesi delle informazioni inserite nell’applicativo in formato elettronico (Pdf, Word ed Excel).
VANTAGGI
- Costi contenuti
- Veloce e semplice da installare
- Possibilità di personalizzazione
- Tracciabilità dello “storico” del cliente
- Impostazione della periodicità della revisione del profilo
- Scadenziario della validità dei documenti d’identità
- Flessibilità di accesso alla base dati con possibilità di estrazioni ad hoc
Richiedi maggiori informazioni a direzione@eddystone.it