Risultati per Diagnostico AUI
Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'Diagnostico AUI':
Risultati maggiormente rilevanti:
software per la diagnostica dell'archivio unico informatico - ebi - sefin
EBI Diagnostico AUI comprende: La funzione di replica della prediagnostica DIANA. Un’interfaccia di risultati immediata e intuitiva. I controlli formali, di congruenza e storici. Un pratico software per la gestione dell’Archivio standardizzato: EBI ArcWeb.
diana: diagnostico aui | netech - nordest technologyDiana, il diagnostico AUI creato da Netech, effettua 146 controlli antiriciclaggio e rappresenta un’evoluzione dell’obsoleto diagnostico DIANA.
aui - archivio unico informatico e conservazione dei datiA conclusione di questa premessa, anticipiamo brevemente il paragrafo conclusivo sui prodotti Sadas relativi alla tenuta dell’AUI, in particolare sottolineiamo come SH-Diana, il diagnostico AUI preposto al controllo della qualità dello stesso, risponda agli aggiornamenti normativi previsti dalla IV Direttiva.
Altri risultati:
diagnostico aui l'archivio perfetto - antiriciclaggioIl diagnostico permette di verificare il contenuto dell'AUI (Archivio Unico Informatico) in modo da assolvere agli obblighi di verifica interna (Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, etc.) e garantire una corretta tenuta dell'Archivio. E' un modulo indispensabile per ogni intermediario che gestisce l'AUI.
che cos'è l'archivio unico informatico [aui]Dal 2018 non è più obbligatorio registrare i dati in un Archivio Unico Informatico (AUI).Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, mentre in passato gli intermediari erano tenuti a registrare i dati in un archivio dedicato (l’AUI), oggi possono conservarli con qualsiasi sistema che ...
netech aui: software antiriciclaggio | netech - nordest technologyNetech AUI è lo strumento sviluppato e distribuito da Netech - Nordest Technology per la corretta gestione e tenuta dell’ Archivio Unico Informatico.
sh diana - diagnostico auipermette di effettuare verifiche delle registrazioni in AUI e di ridurre il rischio di sanzioni amministrative e penali.