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banca d'italia - disposizioni per la conservazione e la messa a ...
Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazione; ... Home Compiti Vigilanza sul sistema bancario e finanziario Normativa Archivio norme Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni
che cos'è l'archivio unico informatico [aui]Tra le normative antiriciclaggio previste dall’art. 37 del Decreto legislativo 231/2007, l'Archivio Unico Informatico (in sigla AUI) per anni è stato lo strumento principale nell’azione prescritta dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela degli intermediari finanziari.
allegato n. 2 - banca d'italia2) CONTENUTO DELL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell’archivio unico informatico in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti. Le modalità di rappresentazione e di conservazione delle informazioni di interesse, pur recependo le
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aui - archivio unico informatico e conservazione dei datiAUI Archivio Unico Informatico – in questo articolo analizziamo a fondo l’AUI o Archivio Unico Informatico: Descriveremo minuziosamente le funzioni e vedremo nel dettaglio in cosa consiste la tenuta di questo documento. Nel dettaglio parleremo di: AUI: definizione ed obbligo di tenuta; Archivio Unico Informatico: le fattispecie non sanzionabili;
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - pwcdell’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico, le Disposizioni disciplinano. le modalità attraverso le quali i soggetti vigilati adempiono agli obblighi di conservazione. dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamentodel terrorismo.
gazzetta ufficialePROVVEDIMENTO 23 dicembre 2009. Disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalita' semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (10A05153) (GU Serie Generale n.102 del 04-05-2010)
nuove norme antiriciclaggio: è davvero venuto meno l ... - filodiritto29 Settembre 2017. Nuove norme antiriciclaggio: è davvero venuto meno l’obbligo di tenuta dell’archivio unico informatico (aui) e del registro della clientela? Abstract. Il testo del d.lgs. 231/2007, in vigore a partire dal 4 luglio 2017, non prevede più l’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) e del Registro della Clientela.