Risultati per corsi antiriciclaggio
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Eccellenza nella Formazione Antiriciclaggio e Compliance Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, divisione dell'acclamata European School of Banking Management, si pone come leader indiscusso nel campo della formazione specializzata in Antiriciclaggio e Compliance in Italia e in Europa. Scopri di più.
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formazione antiriciclaggio: cos’è? quando è obbligatoria?La formazione antiriciclaggio è, quindi, un percorso formativo obbligatorio per determinate categorie di professionisti, dipendenti e collaboratori, conosciuti come “soggetti obbligati”. Essa è fondamentale per garantire la comprensione e l’applicazione corretta delle leggi e regolamenti che riguardano il riciclaggio di denaro.
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corso antiriciclaggio online | normativa e regole | altereduIl Corso Antiriciclaggio Online tratta i principi della normativa e le regole tecniche, in particolare quelle previste dall’ ABI, BANCA D’ITALIA E CNDCEC, in rispetto al D.Lgs. 231/07 ed in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Il corso aggiornato alla normativa in ...
corso online - antiriciclaggio: disciplina, adempimenti e ...Il Corso, che si sviluppa volutamente su quattro giornate, si propone di percorrere tutta la disciplina dell'antiriciclaggio per gli studi professionali, rivolgendosi tanto ai professionisti quanto ai loro dipendenti e collaboratori, incaricati di presidiare l'adempimento nel suo complesso. Per fare questo, partendo dalla disciplina generale della norma, si esamineranno le procedure delle ...
corsi di formazione antiriciclaggio certificati – imelitaliaLa Imelitalia organizza corsi di formazione antiriciclaggio certificata, qualificata del personale mediante sessioni di incontri presso la sede della tua azienda e in aula virtuale, realizzati con cadenza semestrale. Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dai D. Lgs. nn. 90/2017 e 125/2019, i soggetti obbligati sono ...
corsi antiriciclaggio e formazione antiriciclaggio - veda srlSei in: Home 1 / Corsi Antiriciclaggio, Formazione Antiriciclaggio e Consulenza. Articoli. Titolare effettivo: per le società di capitali verbale di assemblea per le determinazioni previste dalla legge; Curatore fallimentare: comunicazione al Registro dei titolari effettivi delle imprese fallite;